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Rechtliches
 

 

Banken und Bankkonten

Anonyme Bankkonten Offshore

Die Geldwäschegesetze wurden in den letzten Jahren drastisch verschärft, sodaß praktisch alle Banken weltweit für die Kontoeröffnung einen Ausweis des Kontoinhabers (wenn auch nur eines Treuhänders) sehen wollen. Oftmals werden noch erheblich mehr Anforderungen an Neukunden gestellt, wie z.B. Referenzen von bisherigen Banken, Bonitätsprüfungen, Mindesteinlagen. Generell läßt sich sagen, daß die Banken grundsätzlich an n Interesse habengroßen Vermögen als Kunden zu gewinnen; dann sind sie eher bereit, bei der Seriosität des Kunden und der Herkunft der Gelder ein Auge zuzudrücken. Eine Vollanonymität herzustellen fällt aufgrund dieser Marktlage zunehmend schwerer. Von vielen Offshore Dienstleistern wird diese Tatsache aber zurückgehalten; man will sich ja nicht die Kundschaft vertreiben...

Zahlreiche Anbieter von anonymen Konten versprechen zwar die Anonymität; einer ernsthaften Überprüfung durch Behörden halten diese Billigkonstruktionen aber niemals Stand. Wie soll z.B. ein bekannter deutscher Vermittler von "anonymen" Konten auf Zypern und anderen Destinationen bei einer steuerpolizeilichen Kontrolle die Daten seiner Kunden verbergen können, wenn er sämtliche Kundendaten in Deutschland hält und die Rechnugs- und Zahlungsströme innerhalb Deutschlands klar nachvollziehbar sind. Macrofox gegenüber haben sie dies zwar bestritten bzw. beschönigt, die Daten würden nicht herausgegeben, wie sieht es aber aus, wenn die Polizei Druck macht ?

Für ein echtes anonymes Offshore Konto müssen also wesentlich schwerere Geschütze aufgefahren werden.

Welche Länder eignen sich ?

Für Bankkonten eignen sich Dominica, Lettland, St. Vincent & Grenadines, Grenada, Baltikum, Jersey. Die Legende von der Schweiz, Liechtenstein oder Luxemburg als sicherer Hafen gehört in der Offshorebranche schon lange der Vergangenheit an, außer es geht um sehr große Geldsummen jenseits der 1-Millionen-Euro-Grenze.
Mit Vorschaltung von Firmen(-geflechten) und Treuhändern sind natürlich eine erheblich größere Anzahl von Ländern möglich, bis hin zu Deutschland, EU und USA. Man muss nur ein wirklich undurchschaubares Geflecht konstruieren - und darin liegt die Schwierigkeit, auch für zahlreiche renommierte Offshoreberater...

Kosten ?

Konten für wenige hundert Euro sond problenmlos machbar, man muss sich jedoch im Klaren darüber sein, dass solche Konten niemals anonym sein können. Schaltet man eine Firma dazwischen gibt es gute Angebote für um die 1.000 EUR.

 

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